Паспорт ЮОР (юридического лица, осуществляющего операции с резидентами) - это документ, который используется в банковской и валютной сфере при взаимодействии с иностранными контрагентами. Его часто называют паспортом сделки или паспортом юридического лица, зарегистрированного за рубежом (ЮОР - юридическое лицо, осуществляющее операции с резидентами Российской Федерации).
Если вы работаете с иностранной компанией, банк или контролирующие органы могут потребовать предоставить этот документ, чтобы подтвердить законность и прозрачность финансовых операций, совершаемых между российским резидентом (вами или вашим работодателем) и иностранным партнером.
Для чего нужен паспорт ЮОР:
- идентификация иностранного контрагента в российском банке;
- обеспечение валютного контроля в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- проверка законности перевода денежных средств за рубеж и получения платежей из-за границы;
- предотвращение отмывания доходов и финансирования незаконной деятельности.
Как оформить паспорт ЮОР:
- Обратитесь в обслуживающий банк, где открыты счета компании или через который проходят расчеты. Именно банк оформляет паспорт ЮОР.
- Предоставьте пакет документов: учредительные бумаги иностранного юрлица, выписку из реестра страны регистрации, документы, подтверждающие сделку (договор, инвойсы, акты выполненных работ и т. д.).
- Банк проверяет документы, заносит информацию в систему валютного контроля и присваивает номер паспорта ЮОР.
- После этого вы или ваша компания можете проводить валютные операции с данным контрагентом на законных основаниях.
Важно: если речь идет о паспортe сделки (а не просто о паспорте юридического лица), то он оформляется для каждой внешнеэкономической операции, сумма которой превышает установленный лимит (обычно эквивалент 3 000 000 рублей). Без оформления паспорта сделки банк может заблокировать валютные платежи.
Рекомендации:
- Проверьте, требуется ли именно паспорт ЮОР или паспорт сделки – эти понятия иногда путают.
- Не пытайтесь проводить платежи без оформления документа – это может привести к штрафам по статье 15.25 КоАП РФ.
- Если вы не уверены, какой документ нужен, обратитесь к специалисту по валютному контролю в вашем банке. Они подскажут точный перечень документов и порядок регистрации.
Таким образом, паспорт ЮОР – это инструмент валютного контроля, который подтверждает, что ваша компания или ваш иностранный работодатель ведут деятельность в рамках закона. Его оформление – обязательная часть внешнеэкономических расчетов и не должно вызывать опасений, если все операции прозрачны.